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    小心!如此開辦銀行卡將涉及協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

    作者:王平聚刑事律師團(tuán)隊(duì)

    題記:為他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供開辦銀行卡幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

    微信圖片_20220228190643.png

    基本案情:

      2018年5月28日,臺(tái)灣人賴某帶領(lǐng)劉某、蔡某等進(jìn)入大陸到銀行辦理銀行卡。劉某、蔡某明知開辦的銀行卡可能用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng),但為了高額回報(bào),依然積極參加。當(dāng)日下午,抵達(dá)杭州機(jī)場,后乘坐高鐵來到金華市區(qū)并入住酒店。當(dāng)晚,賴某告知?jiǎng)⒛场⒉棠侈k理銀行卡時(shí)謊稱系來大陸投資,并交代了注意事項(xiàng)及具體操作細(xì)節(jié)。劉某及蔡某在金華多家銀行網(wǎng)點(diǎn)共開辦了12張銀行卡,并開通網(wǎng)銀功能。

      另,隔一周,劉某及賴某以同樣的方式在金華市區(qū)義烏兩地辦理銀行卡,并帶回臺(tái)灣地區(qū)。

    裁判結(jié)果:

      法院判決認(rèn)為:劉某及蔡某明知開辦的銀行卡可能用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪行為,仍幫助到大陸開辦銀行卡,情節(jié)嚴(yán)重,其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。判處兩人各有期徒刑9個(gè)月,并處罰金6千元。

    深圳知名刑事律師王平聚律師解讀了本案涉及的法律關(guān)系:

    1.  何為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪?

    明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪,為其犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處3年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。這個(gè)幫助行為需達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”才構(gòu)成本罪。

    2.  劉某及蔡某為何被認(rèn)定構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪?

    司法解釋具體羅列了幾種構(gòu)成本罪的明知的情形。其中一種情形是指行為人交易價(jià)格或者行為方式明顯異常的。回到本案中,劉某及蔡某作為臺(tái)灣人士,其自身并未在大陸經(jīng)商,卻在高額傭金吸引下來到大陸開辦自身并不需要的銀行卡,開通并測試網(wǎng)絡(luò)支付功能,且無法對(duì)此行為作出合理解釋。這種情形即屬于“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪”中的明知。

    司法解釋同時(shí)界定了構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪“情節(jié)嚴(yán)重”的數(shù)種情形。劉某及蔡某通過為他人辦理銀行卡回報(bào)已超此“情節(jié)嚴(yán)重”中的標(biāo)準(zhǔn)。故最終兩人被法院認(rèn)定構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

    3.  非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的區(qū)別:

    非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪,是對(duì)非法利用信息網(wǎng)絡(luò)這個(gè)犯罪預(yù)備行為,作為犯罪的實(shí)行行為進(jìn)行處理,體現(xiàn)“打早,打小”的立法精神。規(guī)制的非法信息傳播行為;

    幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的行為。規(guī)制的是對(duì)他人的犯罪行為提供網(wǎng)絡(luò)支持、廣告推廣,資金結(jié)算。(完)

                           (內(nèi)容均為原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處,謝謝配合。)


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